关于全区防范和处置非法集资、化解金融和社会风险工作情况的调研报告
区人大财经委、常委会预算工委
2019-04-29
一、基本情况
非法集资是我国经济金融领域长期存在的痼疾，近年来呈现高发、蔓延、变异的态势。五年来，江宁区公安分局累计接到非法集资警情1500余人次，抓获犯罪嫌疑人64人；区法院共审理非法集资犯罪案件18件，涉案金额近40亿元。2017年以来，信访局共接待涉及非法集资的人民来访、来电17批次，349人次。今年1-10月份，全区非法集资立案数量已经超过2017年全年立案数量，仅次于五个城区，排名全市第六。这些案件和问题，严重损害了人民群众合法权益，破坏了金融秩序和社会稳定。同时，随着中央打击非法集资、化解金融风险的力度不断加大，各类隐患逐渐浮出水面，各类金融产品特别是互联网金融产品“爆雷”的风险进一步增大，给全区处非工作带来较大压力。
二、主要做法
今年以来，区政府认真贯彻中央和省、市、区委的决策部署，全力防范和处置非法集资，妥善化解金融和社会风险，提高思想认识，加强组织领导，明确目标任务，在机制建设、风险排查、打击查处、宣传教育、推进专项整治等方面开展了一系列工作，取得了阶段性成效，当前我区金融和社会风险总体可控，金融生态环境明显改善。
一是加强领导，完善机制。区委区政府高度重视处非工作，成立了由区委书记、区长为组长，发改、法院、检察院、公安、市场等职能部门以及各街道、园区为成员的领导小组。办公室设在发改局，与区金融办合署，由常务副区长担任主任，各相关单位抽调精干力量集中办公，加强全区处非工作的组织协调。先后建立了联席会议制度、源头管控工作机制、舆情处置常态化工作机制、网格化排查机制等一系列制度。区委制定下发《全区防范化解金融风险、打赢处置非法集资攻坚战工作实施方案》、《2018年全区金融风险防控及处置非法集资工作要点》等文件。在全区初步形成了“集中指挥、上下联动，行业主管、属地负责，打防一体、堵疏结合”的工作格局。
二是依法处置，压降存量。一方面，组织街道、园区和相关单位在全区范围集中开展拉网式排查，共排查企业80000余家，对其中近600家列为重点关注对象、34家列为风险企业、23家列入风险清单。将排查非法集资等金融活动风险纳入全要素网格工作清单，依托网格开展日常线下排查，对发现的可疑线索第一时间上报。另一方面，对各类金融风险采取重点关注、约谈、核查、现场检查、整改、刑事立案等多种方式及时处置，协调有关单位加快侦办、抓捕、诉讼、审理、判决和执行各环节进度，形成打处非法集资的高压态势，最大程度挽回群众经济损失。今年1-10月份，刑事立案13件，抓获犯罪嫌疑人25人，打处10人，审理案件9件。
三是加强预防，遏制增量。区法院、检察院、公安、市场等多部门联合开展宣传教育活动，举办各类活动100余场，制作《致居民一封信》等宣传资料60余万份，清理各类广告16000余条。各街道、园区切实履行属地责任，组织街道社区干部、网格员、平安志愿者和物业管理人员走村入户，面对面向群众宣传有关知识，增强群众的风险防范意识。大力加强源头管控，严把市场准入关，对名称和经营范围中含有敏感字样的企业，原则上不予登记，并要求窗口增加验证企业股东身份证原件和房产证原件，进一步加强审核力度。
三、存在的困难和问题
虽然区政府和相关部门做了大量卓有成效的工作，将总体风险控制在较为安全的范围之内。但是通过调研，我们认为非法集资形势依然复杂严峻，这项工作还存在一些困难和问题：
一是非法集资有变异、隐蔽的趋势。近年来，随着国家打击非法集资的力
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